Carlos Michel Fumero

  Actualización Manual de Identificación de clientes o usuarios en Materia de Prevención de Lavado de Dinero. La Dirección Jurídica Jurídica de CAAAREM elaboró el Manual de Lineamientos de Identificación de Clientes y Usuarios a efecto de cumplir con lo previsto en la Regla 17 de las RGCE para la para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI. En dicho manual se prevén criterios, medidas y procedimientos internos, el cual podrá considerarse para realizar los ajustes necesarios de los Manuales y Criterios de operación con los que ya se trabaja en cada una de las Agencias Aduanales, o en su caso implementarlo, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI. Circular CAAAREM T-0072/2020 Vigencia de la NOM-008-SESH/SCFI-2010 Actualmente el numeral 1 del Anexo 2.4.1 sujeta a las fracciones arancelarias 7311.00.01, 7311.00.02, 7311.00.04 y 7311.00.99 a demostrar el cumplimiento con la NOM

 Carlos Luis Michel  El enorme intercambio de materias primas, insumos, bienes y productos terminados que se realiza actualmente a nivel mundial, involucra, además de la naturaleza de las  mercancías , las diversas presentaciones de los efectos a manipular y transportar, a lo largo de las distintas Cadenas de Suministro en que están conformadas las industrias alrededor de todo el orbe. En ese sentido, se movilizan lo mismo líquidos, gases y sólidos en sus formas físicas originales o bien, mediante el uso de aditamentos y dispositivos que puedan contenerlas, a fin de ser transportadas ya sea como graneles o como conjuntos manipulables tanto para su almacenamiento como para su distribución y venta en los puntos finales de consumo. Durante todos los pasos de las distintas cadenas, cada material o producto debe ser cuidadosamente manejado y contener la información básica que permita conocer sus características y clasificación para evitar confusiones, pérdidas, contaminaciones y accidentes