Carlos Luis Michel Fumero: Estremecedores datos del FMI

En las operaciones de comercio exterior, en la compra y venta de mercancías, es frecuente ver transacciones poco transparentes, desafortunadamente. Colombia ha dejado de percibir casi US$7.000 millones anuales.

Para minimizar tales operaciones, la organización no gubernamental Global Financial Integrity, con sede en Estados Unidos, evaluó los flujos comerciales colombianos buscando identificar los flujos financieros ilícitos (IFF), resultado de las importaciones o exportaciones que buscan evadir los impuestos aduaneros, el IVA, ocultar dineros de transacciones o lavar dineros producto de actividades delictivas.

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Dentro de ese contexto, Colombia cuantificó una salida ilegal de dinero por US$7.400 millones, y un ingreso ilegal por US$2.900 millones.

Los ejecutores del informe señalaron que los países que ostentan los mayores montos, detrás de México (US$42.900 millones) son: Malasia (US$22.900 millones), Brasil (US$12.200 millones) y Vietnam (US$9.100 millones). Luego se ubican Hungría (US$7.600 millones), Sudáfrica (US$5.900 millones) y Chile (US$4.100 millones), según el FMI.

En los casos del ingreso ilegal de divisas, Colombia se ubica detrás de Vietnam (US$22.500 millones), Tailandia (US$20.900 millones), Indonesia (US$15.400 millones), Rumania (US$6.800 millones), y Argentina (US$4.800 millones).

Según el informe del FMI, el promedio de las operaciones fraudulentas es del 18%, según las Naciones Unidas, en algunos casos rompe los esquemas como son los casos de Sierra Leona, Georgia, Etiopía, Las Bahamas y Camerún. El nivel de fraude promedio es de un 12%.

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PRÁCTICAS FRAUDULENTAS

La manipulación de los precios, tanto en cantidades como calidades, en los documentos de nacionalización de aduana –donde intervienen comerciantes y funcionarios corruptos– es una de las practicas más comunes para enviar dinero a través de las fronteras, señala el informe.

De igual forma se conoce de los armisticios entre socios comerciales para hacer transferencias a través de un tercer país, lo que se conoce como una refacturación, o de pagos en efectivo, facturas falsas o triangulación de desembolsos, las cuales son más complicados de filtrar.

 

 

 



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